O Departamento de Justiça anunciou quinta-feira que três pessoas foram presas em conexão com um complexo esquema de roubo de identidade. As autoridades afirmam que o programa traz enormes lucros ao governo norte-coreano, incluindo o seu programa de armas.
O esquema envolveu milhares de trabalhadores norte-coreanos de tecnologia da informação, que, segundo os promotores, foram enviados pelo governo para viver no exterior e usaram identidades roubadas de americanos. Eles dizem que conseguiram empregos remotos em empresas Fortune 500 sediadas nos EUA, empregos aos quais lhes dão acesso. empresas sensíveis. Dados e altos salários.
A fraude é uma forma de a Coreia do Norte, que está isolada do sistema financeiro dos EUA e sob sanções estritas, explorar o “veneno” de factores sobrepostos, incluindo a falta de mão-de-obra de alta tecnologia nos EUA e a prevalência do teletrabalho remoto. . Marshall Miller, principal vice-procurador-geral do Departamento de Justiça, em entrevista.
O Departamento de Justiça disse que o caso faz parte de uma estratégia mais ampla para não apenas processar os indivíduos que cometeram a fraude, mas também para alertar as empresas privadas de que precisam ser cautelosas sobre o talento que empregam e construir parcerias com outros países. . Funcionários do FBI e do Departamento de Justiça iniciaram o esforço em março e anunciaram no ano passado que iriam confiscar domínios de sites usados por autoridades de TI norte-coreanas.
“Cada vez mais, os programas de conformidade das empresas e organizações americanas estão na vanguarda da proteção da segurança nacional”. “A conformidade corporativa e a segurança nacional estão mais interligadas do que nunca.”
O Departamento de Justiça disse que a conspiração afetou mais de 300 empresas, incluindo redes de varejo de luxo e “principais empresas de tecnologia do Vale do Silício”, e gerou mais de US$ 6,8 milhões em renda para trabalhadores baseados fora dos Estados Unidos. na China e na Rússia.
As três pessoas presas incluem Christina Marie Chapman, uma mulher do Arizona que, segundo os promotores, ajudou funcionários a obter e verificar identidades roubadas e a repassá-las a funcionários legítimos para uma empresa que afirma ter facilitado o esquema ao receber laptops de uma empresa norte-americana que pensou nisso. estava enviando os dispositivos e ajudando os funcionários a se conectarem remotamente.
De acordo com a acusação, Chapman administrava várias “fazendas de laptops” para onde empresas norte-americanas enviavam computadores e contracheques a funcionários de TI que não sabiam que estavam localizados no exterior.
A fazenda de laptops de Chapman conectou funcionários de TI estrangeiros que fizeram login remotamente na rede da empresa, fazendo com que os logins parecessem vir dos Estados Unidos. Diz-se também que ela recebia salários de funcionários de TI estrangeiros em sua casa, falsificava assinaturas de beneficiários para transferências internacionais e encheva os próprios bolsos cobrando taxas mensais.
Os outros dois réus incluem Oleksandr Didenko, um ucraniano que, segundo os promotores, criou uma conta falsa em uma plataforma de busca de emprego e foi preso na Polônia na semana passada. Eles incluem Minh Phuong Vuong, um cidadão vietnamita que foi preso sob suspeita; O trabalho na empresa norte-americana foi, na verdade, realizado por trabalhadores remotos que propuseram e estavam baseados no exterior.
Não ficou imediatamente claro se algum dos três tinha advogados.
Separadamente, o Departamento de Estado anunciou que ofereceria uma recompensa por informações sobre alguns trabalhadores norte-coreanos de TI que, segundo as autoridades, foram auxiliados por Chapman.
O FBI, que conduziu a investigação, emitiu um anúncio de serviço público alertando as empresas sobre o esquema, incentivando-as a implementar padrões de verificação de identidade durante todo o processo de contratação e educando os recursos humanos e os gestores de contratação sobre a ameaça.
