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SAN FRANCISCO – Um juiz do Tribunal Distrital dos EUA condenou na sexta-feira um ex-empresário de tecnologia do Vale do Silício a 18 meses de prisão federal por fraudar investidores para apoiar uma empresa de software como serviço que ele fundou, disseram as autoridades.
Manish Lakhwani, 47, de Los Altos, se confessou culpado em abril de 2023 de duas acusações de fraude eletrônica e uma acusação de fraude de valores mobiliários, anunciou o Ministério Público dos EUA em um comunicado à imprensa.
Lachwani fundou a HeadSpin Inc. em 2015 e atuou como CEO da empresa até maio de 2020. A empresa forneceu aos clientes ferramentas de software e acesso a dispositivos remotos para testar aplicativos móveis.
De abril de 2017 a abril de 2020, a HeadSpin levantou mais de US$ 100 milhões de investidores.
Citando o acordo de confissão de Ratchwani, o Ministério Público dos EUA reconheceu que ele forneceu aos investidores informações sobre os negócios, clientes, receitas e finanças da empresa que sabia serem imprecisas para obter os fundos anunciados.
As autoridades disseram que Lakhwani também incluiu intencionalmente informações falsas sobre contratos de clientes que foram incluídas nas demonstrações financeiras da empresa e faturas que Lakhwani sabia mostrar valores que não foram realmente faturados aos clientes. Ele também admitiu ter enviado ao contador da Headspin.
“Este réu admitiu que mentiu sobre as receitas e os clientes de sua empresa para arrecadar dinheiro de investidores, incluindo muitos no Vale do Silício”, disse o procurador dos EUA Ismail J. Ramsey em um comunicado. “A decisão de hoje deve enviar uma mensagem a outros empresários que podem ficar tentados a cruzar a linha da fraude e 'fingir' até conseguir.”
Ratchwani substituiu Headspin como CEO em 2020, quando as alegações vieram à tona.
Além de sua sentença de prisão, o Sr. Lakhwani foi condenado a pagar uma multa de US$ 1 milhão e cumprir três anos de liberdade supervisionada, começando após o final de sua sentença.
Uma audiência para tratar da questão da remuneração está marcada para 31 de julho de 2024.
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