Hong Kong continua os seus esforços para regular as trocas de moeda virtual e reprimir as trocas fraudulentas que não estão registadas nas Regiões Administrativas Especiais (SAR) da China. O mercado de criptomoedas, atualmente avaliado em US$ 2,6 trilhões (aproximadamente Rs. 2.168,69 bilhões), atraiu empreendedores legítimos e grupos sem escrúpulos de todo o mundo nos últimos anos. Novas exchanges de criptomoedas estão surgindo em todo o mundo, tornando difícil para os investidores determinar se essas plataformas são genuínas ou projetadas para enganar os usuários. Hong Kong pretende garantir que todas as bolsas que operam no território sejam legais e registadas junto das autoridades competentes.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) lembrou recentemente às exchanges de criptomoedas existentes que operam na região que o prazo para solicitar uma licença operacional formal já passou. Depois de 31 de maio, Hong Kong não permitirá mais que negócios de moeda virtual continuem sem esta permissão.
Um total de 22 plataformas de negociação de criptografia em Hong Kong solicitaram a obtenção desta licença nos últimos meses. De acordo com um relatório da CoinTelegraph, estes incluem Hing Kong BGE Limited, Victory Fintech Company Limited, DFX Labs e outros.
À medida que as autoridades reforçam o seu escrutínio sobre as trocas de moeda virtual, o SFC levantou preocupações sobre uma plataforma específica, a HKCEXP. As autoridades estão alertando as pessoas para não se envolverem com esta plataforma, pois ela é suspeita de fazer parte de um golpe contínuo de criptomoeda.
O HKCEP está enganando os investidores ao alegar falsamente estar registrado no SFC, disse a comissão em um comunicado à imprensa na segunda-feira.
O SFC bloqueou uma série de plataformas criptográficas não compatíveis em março. O governo de Hong Kong decidiu manter esta lista no seu site para manter o público informado sobre as plataformas licenciadas.
O governo indiano também adotou medidas semelhantes para proteger a comunidade de investidores contra fraudes e roubos financeiros. Em dezembro de 2023, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia emitiu avisos de justa causa a nove empresas offshore, solicitando-lhes que certificassem que cumprem todos os regulamentos indianos. Essas empresas incluem Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
Na Índia, todas as empresas de criptografia são obrigadas a seguir a estrutura de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML-CFT). Ambas as leis se enquadram nas disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
